Thông tin doanh nghiệp

Kiểm soát nội bộ システム

Trạng thái chuẩn bị kiểm tra cơ bản và bảo trì hệ thống kiểm soát nội bộ

Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH xổ số miền trung hôm qua (sau đây gọi là "xổ số miền trung hôm qua")の正をENSURE するためのSYSTEM およびBản tóm tắt về trạng thái vận hành của hệ thống のは、时のとおりです

Hệ thống đảm bảo tính đúng đắn của doanh nghiệp

Việc thực hiện nghĩa vụ của giám đốc và người dùng, luật pháp và các quy định, khoản thanh toán cố định và hệ thống phù hợp để đảm bảo hệ thống

xổ số miền trung hôm qua は、法の修にとどまらず、高い đạo đức 観に记づいたHoạt động công ty を行うため、すべてのGiám đốc・Người dùngが顺Tuân thủ Quy tắc ứng xử của Quy tắc ứng xử của Quy tắc ứng xử Việc tăng cường hệ thống ンプライアンス và bảo trì hệ thống sau đây

チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）を选选し、CCOはxổ số miền trung hôm quaのコンプライアンスHệ thốngのThành lập và củng cố các chính sách và thủ tục thực hiện cần thiết, thực hiện các kế hoạch thực hiện thường xuyên và thường xuyên báo cáo tình hình dự án và quản lý trước cuộc họp Hội đồng quản trị
Giám đốc và người dùng trực tiếp báo cáo và thảo luận về việc thiết lập các kênh báo cáo nội bộ, xác định sớm các vấn đề không phù hợp trong hoạt động của công ty, cải thiện và ngăn chặn chúng tái diễnなお, xổ số miền trung hôm qua は, "Quy trình báo cáo nội bộ" において, báo cáo nội bộ を lý do として notifier に対して không có lợiな扱いをすることをbị cấm している
Bộ phận kiểm toán nội bộ giám sát tính hiệu quả của hệ thống tuân thủ được thiết lập theo luật pháp và các quy định, đồng thời báo cáo kết quả kiểm toán cho chủ tịchまた、Khi kết quả kiểm toán được Hội đồng quản trị công bố, Hội đồng quản trị sẽ giải thích kết quả

Thực hiện nhiệm vụ của giám đốc, hệ thống quản lý và lưu trữ thông tin

xổ số miền trung hôm quaは, Biên bản và Thủ tục họp của Giám đốc, Hệ thống thực thi nhiệm vụ của Giám đốcる文Thông tin quan trọng của cuốn sách, việc bảo quản và quản lý cuốn sách cũng như việc duy trì hệ thống sau đây đều được bao gồm

"Các quy định cơ bản về quản lý thông tin", vv, thời gian lưu trữ, quy trình xử lý sự cố, phân loại bảo mật, bảo quản và quản lý
チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー（C ISO) được chọn, CISO được thiết lập và củng cố, hệ thống thông tin xổ số miền trung hôm qua được phát huy

Hệ thống và quy trình quản lý tổn thất và nguy hiểm

xổ số miền trung hôm qua, các yếu tố chính cản trở sự phát triển của toàn công ty đều bị loại bỏ và giảm bớt, đồng thời hệ thống sau được duy trì

チーフ・リスク・オフィサー（CRO）を选选し、同社グループの「リスQuy chế quản lý của công ty, quy chế quản lý xổ số miền trung hôm qua và các vấn đề sau được xác định
- Nhân viên của xổ số miền trung hôm qua は、Đối tác thực hiện kinh doanh うリスクの见にNUめ、Đặc biệt Quá trình ra quyết định cũng giống như quá trình ra quyết định và người ở vị trí cấp trên là người quyết định ý định
- Người chịu trách nhiệm quản lý của từng bộ phận được thành lập, người chịu trách nhiệm quản lý được thành lập và người chịu trách nhiệm quản lý được thành lập Việc kiểm soát dự án một cách thích hợp, việc vận hành dự án và tình trạng của dự án được báo cáo cho văn phòng quản lý
- リスク Văn phòng quản lý, nắm bắt và đánh giá tình hình 価を行い, 対応 của mỗi bộ phậnをモニタリングするまた、Sự hỗ trợ và ngăn chặn thích hợp của mỗi bộ phận を行うなお, Thiếu táなリスク, インシデントについては, cuộc họp hội đồng quản trị およびグループ・リスク・コンプライアンス Ủy ban Báo cáo nhé
Bộ phận kiểm toán nội bộ tiến hành kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống quản lý

Hệ thống đảm bảo hiệu quả thực thi nhiệm vụ của giám đốc

xổ số miền trung hôm qua đã đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả và duy trì hệ thống sau

"Quy chế của Hội đồng quản trị" được xác định và các vấn đề do Hội đồng quản trị giải quyết đều được báo cáo Cần xác nhận quy trình ra quyết định của cơ quan, "Thủ tục báo cáo", vv, đồng thời đảm bảo rằng các quy tắc và quy định được xác định và các giới hạn của quyết định được xác định rõ ràng
Chức năng giám sát điều hành kinh doanh được tăng cường, tính chất hướng tới khách hàng của doanh nghiệp được tăng cường và các giám đốc độc lập của Hội đồng quản trị có lập trường độc lập
Giám đốc bên ngoài, Giám đốc, Cuộc họp Hội đồng quản trị, Cuộc họp Hội đồng quản trị, Thông tin cuộc họp Hội đồng quản trị Cần phải thanh toán trước, yêu cầu giám đốc tham dự dịp này, bổ sung, bổ sung tài liệu của Hội đồng quản trị và giải thích trước, bổ sung thông tin
"Quy trình quản lý tổ chức" được xác định và phạm vi nhiệm vụ cũng như trách nhiệm cần thiết cho việc thực hiện hoạt động kinh doanh được xác định rõ ràng và rõ ràng

Hệ thống đảm bảo tính đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của công ty

xổ số miền trung hôm quaは、グループの được chia sẻ bởi "ソフトバンクグループ Điều lệ"、およびグCác quy định về chính sách quản lý và hệ thống quản lý của công ty "Quy tắc quản lý của công ty" , Giám đốcグループ社およびその・Được sử dụng bởi Noshun Mamoru すべきCon trỏ である「Quy tắc ứng xử dành choソフトバンクグループ」ならびに「ソフCác chính sách cơ bản của "Câu lạc bộ Tháp" đã được thiết lập, quy mô và tầm quan trọng của "Câu lạc bộ Tháp" đã được thiết lập, đồng thời các hệ thống sau đã được thiết lập và duy trì

Người chịu trách nhiệm về グループのコンプライアンスの総であるグループ・コンプライアンス・Việc thành lập và củng cố Cơ cấu quản trị doanh nghiệp của GCO và việc thiết lập, củng cố và thúc đẩy cơ cấu quản trị doanh nghiệp của GCOまた, グループGiám đốc và người sử dụng công ty からの báo cáo và đàm phán を Đã nhận けける Kênh báo cáo nội bộ を thiết lập し, các vấn đề không phù hợp trong hoạt động doanh nghiệp を phát hiện và cải tiến sớm に発し, phòng ngừa tái phát を図るなお, xổ số miền trung hôm qua は, "ソフトバンクグループグループ Quy định quản lý câu lạc bộ" において, báo cáo nội bộ và thư từ Trao đổi về lý do tại sao bạn nên báo cáo và nói về lý do tại sao bạn nên báo cáo và nói về nó
Hệ thống thông tin tổng thể CISO của xổ số miền trung hôm qua được thiết lập, củng cố và phát huy
Xác nhận báo cáo tài chính của đại diện công ty, Báo cáo tài chính xổ số miền trung hôm qua Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo tính đầy đủ của nội dung báo cáo chứng khoán, vv của tất cả các bên liên quan
Bộ phận kiểm toán nội bộ, hệ thống thực hiện kiểm toán trước đây, hệ thống tài chính Tình trạng tài chính của công ty, vv được đánh giá bởi công ty và đánh giá cấp cao của công ty được thực hiện bởi sự giám sát của công ty
「リスクmanagementポリシー」および「ソフトバンクCác vấn đề sau được quy định trong "Quy định quản lý công ty của Tập đoàn"
- グループ社のgiáo sĩは、Đối tác điều hành kinh doanhうリスクの见にNUめ, cụ thể したリスクについて対応を行うとともに, người ở vị trí cao hơn và là người quyết định ý định, vv に báo cáo する
- グループ社ごとにリスク Người chịu trách nhiệm quản lý を Thiết lập する
- Người chịu trách nhiệm quản lý グループ会社のリスク sẽ là người chịu trách nhiệm quản lý グループ会社のリスクやイVăn phòng quản lý củaンシデントのkiểm soát phù hợp, 対応を行い, 対応status và せてBáo cáo của văn phòng quản lý xổ số miền trung hôm qua へさらに, bộ phận kinh doanhにおいてリスクやインシデントの nắm bắt, 対応がsự nắm bắt thích hợp, に行われるよう, hỗ trợ và ngăn chặnを行うこのほか、グループ全のリスク Quản lý を行うためにBắt buộc なリスクBáo cáo thông tin, báo cáo hướng dẫn của văn phòng quản lý xổ số miền trung hôm qua
- Văn phòng quản lý xổ số miền trung hôm qua, Câu lạc bộ tổng giám đốc CROにおけるリスクやインシデントの nắm bắt·đánh giá価を行い、対応điều kiệnをモニタリングするまた, thiếu tá なリスク, インシデントについては, cuộc họp hội đồng quản trịおよびグループ・リスク・コンプライアンス Báo cáo của Ủy banする

Hệ thống loại trừ các lực lượng chống đối xã hội

xổ số miền trung hôm quaは、「ソフトバンクグループQuy tắc ứng xử」において, các mối đe dọa đối với trật tự, an ninh xã hội và các lực lượng chống đối xã hội, tất cả đều có liên quan với nhau Kim chỉ rõ, yêu cầu không phù hợp được chấp nhận, Bộ Công vụ được chấp thuận Hợp tác với các cơ quan bên ngoài như công an, công an, có thái độ kiên quyết, không từ chối

Vị trí của người giám sát là một hệ thống trợ cấp cho người dùng và người dùng sẽ bị cấm Các vấn đề liên quan đến tính độc lập và hiệu quả của các hướng dẫn do người dùng cung cấp phải được đảm bảo

xổ số miền trung hôm qua, vị trí kiểm toán viên, trợ cấp, tổ chức, thành lập văn phòng kiểm toán, cơ cấu người sử dụng đơn vị trực thuộc Khi người dùng chỉ đạo và ra lệnh cho nhân viên giám sát thực hiện nhiệm vụ, hãy đảm bảo tính hiệu quả của các hướng dẫn và đảm bảo sự đồng ý của nhân viên giám sát đối với những thay đổi nhân sự và đánh giá nhân sự, vv

Hệ thống báo cáo thanh tra

Giám đốc, người dùng, người giám sát, kiểm toán viên và báo cáo của xổ số miền trung hôm qua về các vấn đề nhỏ

Các vấn đề quan trọng liên quan đến vấn đề tài chính và điều hành kinh doanh của công ty
コンプライアンスHệ thống に关するmatterおよび trạng thái sử dụng kênh báo cáo nội bộ
Tình trạng bảo trì hệ thống kiểm soát nội bộ
Thiệt hại và thiệt hại của công ty rất quan trọng
Vi phạm pháp luật và quy định
Kết quả kiểm toán của bộ phận kiểm toán nội bộ
Các mục phải được phán xét và phán xét cần thiết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ do người giám sát báo cáo

Hệ thống đảm bảo hiệu quả giám sát và hiệu quả của dịch vụ kiểm tra

xổ số miền trung hôm qua, kiểm toán viên phải ghi nhận cơ hội, giám đốc công ty, người dùng, cơ hội, cơ hộiまた, kiểm toán viên, kiểm toán viên kế toán, công ty con quan trọng, kiểm toán viên, vv thường xuyên được thành lập và cùng thành lập
xổ số miền trung hôm quaは, "Quy trình báo cáo nội bộ"・"ソフトバンクグループグループQuy định quản lý câu lạc bộ"において, Báo cáo và cuộc trò chuyện của kiểm toán viênをChứa báo cáo của Hệ thống コンプライアンスに và lý do của cuộc nói chuyện として báo cáo Báo cáo và nói chuyện với người sẵn sàng làm việc đó mà không có lợi
Kiểm toán viên kế toán, y tá, vv chịu trách nhiệm về các chi phí mà kiểm toán viên và giám sát viên phải chịu, đồng thời chịu trách nhiệm về các chi phí mà xổ số miền trung hôm qua phát sinh

Tóm tắt tình trạng hoạt động của hệ thống đầy đủ và đáng tin cậy của doanh nghiệp

コンプライアンスに关する Vấn đề

xổ số miền trung hôm quaは、Giám đốc và người sử dụng xổ số miền trung hôm qua GCO GCO GCOープ会社のCCOに対するコンプライアンスSystemの Tăng cườngのための情Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin cần thiết và hỗ trợ cho các thông tin cần thiếtまた、xổ số miền trung hôm quaは、Dangsha グループのGiám đốc và người dùng trực tiếp báo cáo và liên lạc với nhau kênh báo cáo nội bộ khác Việc cài đặt và vận hành toàn bộ を通して, グループのコンプライアンスの実 đảm bảo にNUめている Hiệu quả của các chính sách và biện pháp có thể được xác minh và cải thiện bất cứ lúc nào

Vấn đề quản lý rủi ro

Dangsha グループの「リスク Quản lý ポリシー」、「リスク Quy chế quản lý 》および「ソフトバンクグループグループQuy định quản lý câu lạc bộ」に本づき、xổ số miền trung hôm quaのmỗi bộ phậnおよびグループ Nhân viênならびにリスクNgười chịu trách nhiệm quản lý は、リスクやインシデントの Phù hợp Không Các yếu tố chính cản trở sự tăng trưởng của công ty đều được loại bỏ và giảm bớtまた, xổ số miền trung hôm qua のリスク Văn phòng quản lý が, từng bộ phậnおよびグループ社におけるリスクやインシデントのnắm bắt·đánh giá価・モニタリングを行っているさらに, thiếu tá なリスク, インシデントについては, ban giám đốcおよびグループ・リスク・コンプライアンス Báo cáo của Ủy banしている

グループvấn đề quản lý

Quản lý và giám sát Tập đoàn xổ số miền trung hôm qua, Công ty TNHH Mochi "するに道たって、ソフトバンクグループĐiều lệ"、「ソフトバンクグループグルー"Quy tắc quản lý doanh nghiệp", "Quy tắc ứng xử của nhà máy" và "Quy tắc ứng xử của nhà máy" Chính sách cơ bản của "Hydrotech" được thiết lập và các quy định này sẽ được áp dụng cho "Chính sách cơ bản" của công ty Những thay đổi trong môi trường xã hội, thay đổi địa vị của công ty và những thay đổi trong nội quy, quy định của công ty đều phù hợp có thể được nhìn thấy trực tiếpり, xổ số miền trung hôm qua は, hệ thống quản lý của công ty について, 継続's にcharge 実・tăng cường にtake り组んでいる

Các vấn đề kiểm toán nội bộ

Bộ phận kiểm toán nội bộ, "Quy định kiểm toán nội bộ", hệ thống tuân thủ pháp luật và hiệu quả quản lý của xổ số miền trung hôm quaついての công ty kiểm soát giám sát, công ty phán quyết リスクが高いと Kết quả kiểm toán được báo cáo bởi Chủ tịch Todo và kết quả kiểm toán được báo cáoまた、Kết quả kiểm toán sẽ được Hội đồng quản trị giải thích và Cuộc họp của Kiểm toán viên することにより、Bên ngoài công ty Giám đốc là giám đốc và kiểm toán viên bên ngoài là kiểm toán viên bên ngoài

Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc và người dùng

"Quy định của Hội đồng quản trị", "Quy định đề xuất" và các quy định nội bộ khác dựa trên nhiệm vụ của giám đốc và người sử dụng xổ số miền trung hôm qua Hiệu quả được đảm bảo, HĐQT độc lập, độc lập Các giám đốc bên ngoài rất cẩn thận trong việc xem xét và môi trường được đảm bảo

Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của người giám sát

Tổng Kiểm toán viên tham dự cuộc họp quan trọng của xổ số miền trung hôm qua và sử dụng giám đốc công ty khi cần thiết Công ty sẽ thành lập ủy ban kiểm toán, kiểm toán viên kế toán sẽ là kiểm toán viên cấp dưới quan trọng của công ty, vv và sẽ được tổ chức thường xuyên Việc thiết lập và phối hợp hệ thống cũng như hiệu quả giám sát được đảm bảo