Sáp nhập các công ty con theo hình thức hấp thụ (xổ số trực tiếp miền trung Corporation và BB Mobile Corp)

xổ số (SBG) thông báo rằng vào ngày 22 tháng 10 năm 2015, Hội đồng quản trị đã quyết định sáp nhập công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của họ là Mobiletech Corporation (“Mobiletech”) và công ty con BB Mobile Corp (“BB Mobile”) thuộc sở hữu hoàn toàn của Mobiletech theo hình thức sáp nhập hấp thụ (“Sáp nhập”), có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2015 như sau

1 Mục đích của việc sáp nhập

xổ số trực tiếp miền trung và BB Mobile là công ty cổ phần trung gian: xổ số trực tiếp miền trung nắm giữ cổ phần của BB Mobile và BB Mobile nắm giữ cổ phần của SoftBank Corp SBG đã quyết định Sáp nhập để đạt được hiệu quả cao hơn trong việc quản lý các công ty con

2 Tóm tắt việc sáp nhập

(1) Dòng thời gian

• *1
  Do Sáp nhập là một hình thức sáp nhập ngắn hạn như được quy định trong Điều 796-2 (đối với SBG) và Điều 784-1 (đối với xổ số trực tiếp miền trung và BB Mobile) của Đạo luật Công ty, việc Sáp nhập sẽ được tiến hành mà không cần xin phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông của mỗi công ty về việc thực hiện Thỏa thuận Sáp nhập

(2) Phương pháp sáp nhập

Sáp nhập theo kiểu hấp thụ với SBG là công ty còn tồn tại Cả xổ số trực tiếp miền trung và BB Mobile sẽ bị giải thể

(3) Phân chia cổ phần và các tài sản khác khi sáp nhập

Không áp dụng

(4) Xử lý quyền mua cổ phiếu, trái phiếu có quyền mua cổ phiếu của các công ty bị sáp nhập

Tất cả các quyền mua lại cổ phiếu do BB Mobile, công ty giải thể, phát hành đều do xổ số trực tiếp miền trung, công ty mẹ sở hữu toàn bộ của BB Mobile nắm giữ Do đó, không có quyền mua lại cổ phiếu nào được cấp bởi SBG, công ty còn sống, cho những người nắm giữ quyền mua cổ phiếu của BB Mobile, cũng như bất kỳ khoản tiền nào, vv sẽ không được chuyển giao để đổi lấy quyền mua lại cổ phiếu đi kèm với việc Sáp nhập

3 Sơ lược về các công ty được sáp nhập

• *2
  SBG áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và xổ số trực tiếp miền trung và BB Corp áp dụng JGAAP Các mục có thuật ngữ khác nhau giữa IFRS và JGAAP được trình bày cùng nhau, với JGAAP được hiển thị trong ngoặc đơn
• *3
  Số tiền được làm tròn đến đơn vị gần nhất
• *4
  Doanh thu thuần và thu nhập hoạt động của SBG được trình bày chỉ dựa trên số tiền từ hoạt động liên tục

4 Tình hình sau sáp nhập

Tên thương mại, địa chỉ, tên và chức danh người đại diện, tính chất hoạt động kinh doanh, vốn cổ phần và thời điểm cuối năm tài chính của SBG sẽ không thay đổi sau khi sáp nhập

5 Triển vọng tương lai

Vì việc sáp nhập bao gồm việc sáp nhập hai công ty con do SBG sở hữu hoàn toàn nên tác động của việc sáp nhập đến kết quả tài chính hợp nhất của SBG sẽ rất nhỏ

Tham khảo: Dự báo kết quả hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2016 (được công bố vào ngày 6 tháng 8 năm 2015) và số liệu thực tế cho năm tài chính trước đó

• *
  Hiện tại rất khó đưa ra dự báo về kết quả bằng số liệu do có nhiều yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng đến thu nhập SBG sẽ công bố dự báo của mình về kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi có thể đưa ra dự báo hợp lý
• *5
  Doanh thu và thu nhập hoạt động của SBG cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2015 chỉ được trình bày dựa trên số tiền từ hoạt động liên tục

(Tham khảo) Cấu trúc trước & sau sáp nhập

Trước khi sáp nhập

Sau khi sáp nhập