Quản lý doanh nghiệp

Hệ thống quản trị doanh nghiệp của xổ số ("SBG") tập trung vào Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát và Ban Kiểm toán & Giám sát Năm trong số chín Thành viên Hội đồng Quản trị là Thành viên Hội đồng Quản trị Bên ngoài (bốn trong số đó là Thành viên Ban Giám đốc Độc lập bên ngoài) để đảm bảo sự giám sát chặt chẽ lẫn nhau giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị và phần lớn các thành viên của Ủy ban Đề cử & Thù lao, là cơ quan tư vấn tự nguyện cho Hội đồng Quản trị, là các Thành viên Ban Giám đốc Độc lập bên ngoài để đảm bảo tính khách quan và minh bạch liên quan đến việc bầu cử, miễn nhiệm và thù lao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị Ngoài ra, cả 4 Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát đều là Thành viên Ban Kiểm soát & Kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo chức năng kiểm toán độc lập, từ đó tăng cường công tác giám sát quản lý Ngoài ra, như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp của mình, SBG đã thực hiện các thay đổi đối với Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Cán bộ công ty vào tháng 11 năm 2020, nhằm mục đích tách chức năng ra quyết định quản lý khỏi chức năng điều hành kinh doanh để làm rõ những người chịu trách nhiệm điều hành kinh doanh

Để hiện thực hóa triết lý “Cách mạng thông tin – Hạnh phúc cho mọi người” của công ty, chính sách lương thưởng cho người điều hành của SBG được quyết định theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, có tính đến địa vị xã hội và tương đối của mỗi viên chức cũng như mức độ đóng góp tương ứng của họ cho SBG, đồng thời tham khảo kết quả khảo sát lương thưởng do các tổ chức chuyên nghiệp thực hiện để hệ thống đưa ra mức lương thưởng có tính cạnh tranh hợp lý và có thể thu hút nhân tài toàn cầu có cùng nguyện vọng được mô tả trong “Tổ chức và thủ tục quyết định thù lao cho người điều hành” bên dưới

Đối với các Giám đốc Hội đồng quản trị có nhiệm vụ chính là cán bộ của các công ty con và công ty thuộc tập đoàn, thù lao được xác định bằng cách tôn trọng chính sách lương thưởng của từng công ty, dựa trên “Chiến lược cụm số 1” để chúng ta cùng nhau phát triển thông qua tình bạn thân thiết và khoản thù lao đó sẽ được chi trả bởi các công ty con và công ty trong tập đoàn

Tổng thù lao trả cho Giám đốc Hội đồng quản trị (không bao gồm các xổ số trực tiếp hôm nay viên Hội đồng quản trị bên ngoài) bao gồm thù lao cơ bản là thù lao cố định và thù lao dựa trên hiệu suất, thay đổi tùy theo hiệu suất

Tiền thù lao cho các Giám đốc Hội đồng quản trị bên ngoài và xổ số trực tiếp hôm nay viên Ban Kiểm toán & Giám sát chỉ bao gồm khoản thù lao cố định vì họ độc lập với việc điều hành kinh doanh

Tiền bồi thường cơ bản được quy định là số tiền hàng năm trên cơ sở cá nhân và được trả bằng tiền mặt theo từng đợt hàng tháng Số tiền bồi thường được quyết định trên cơ sở cá nhân có tính đến việc viên chức đó làm việc toàn thời gian hay bán thời gian cũng như vị trí và nhiệm vụ mà họ phụ trách

Tiền thưởng tiền mặt nhằm khuyến khích hiệu quả hoạt động ngắn hạn được trả hàng năm tài chính, như một khoản thù lao cho việc thực hiện nhiệm vụ khi các quan chức điều hành còn tại chức

Thù lao bằng cổ phiếu (thù lao phi tiền tệ) như một động lực để nâng cao giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn, được cung cấp dưới dạng quyền chọn cổ phiếu sử dụng quyền mua lại cổ phiếu, nhằm mục đích khuyến khích các giám đốc điều hành nỗ lực quản lý liên tục, đồng thời chia sẻ lợi ích chung với các cổ đông thông qua việc tăng giá cổ phiếu Nội dung mua lại quyền mua cổ phiếu bao gồm quyền chọn cổ phiếu thông thường (với giá thực hiện được tính theo giá thị trường tại thời điểm phân bổ) và quyền chọn cổ phiếu dựa trên cổ phiếu (với giá thực hiện là 1 Yên hoặc không cần thanh toán) Thời hạn thực thi sẽ được ấn định trong khoảng 10 năm kể từ ngày tiếp theo ngày phân bổ

Số tiền thưởng bằng tiền mặt và số quyền mua cổ phiếu được phân bổ dưới dạng thù lao cổ phiếu được quyết định dựa trên nhiều chỉ số hiệu quả hoạt động để tưởng thưởng thỏa đáng cho kết quả đạt được thông qua hoạt động kinh doanh Cụ thể, nó được quyết định trên cơ sở cá nhân và sẽ được xem xét hiệu quả hoạt động của từng cá nhân dựa trên khả năng và xổ số trực tiếp hôm nay tích của từng viên chức cũng như hiệu quả hoạt động của công ty bao gồm kết quả hợp nhất, giá cổ phiếu và NAV (Giá trị tài sản ròng)

[Các chỉ số hiệu suất chính làm cơ sở cho việc trả thưởng dựa trên hiệu suất (đối với tiền mặt trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026)]

Tiền thù lao điều hành được trả trong phạm vi tổng số tiền thù lao đã được phê duyệt theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, với điều kiện được xác nhận rằng nó phù hợp với chính sách thù lao của SBG được nêu trong “Tổng quan về hệ thống thù lao điều hành” ở trên và được coi là vừa hợp lý vừa hợp lý

Về phạm vi tổng số tiền bồi thường, khoản bồi thường bằng tiền và bồi thường bằng cổ phiếu trả cho Hội đồng quản trị đã được giải quyết với số tiền tương ứng không vượt quá 5 tỷ yên mỗi năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 38 được tổ chức vào ngày 20 tháng 6 năm 2018 và SBG được phục vụ bởi 12 Giám đốc Hội đồng quản trị (bao gồm ba Giám đốc bên ngoài) tại thời điểm nghị quyết Khoản thù lao trả cho xổ số trực tiếp hôm nay viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát đã được giải quyết với số tiền không quá 160 triệu yên mỗi năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 41 tổ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 2021 và SBG được phục vụ bởi bốn xổ số trực tiếp hôm nay viên Ban Kiểm toán & Giám sát (bao gồm bốn xổ số trực tiếp hôm nay viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát bên ngoài) tại thời điểm giải quyết Về chi tiết trả thưởng bằng cổ phiếu cho Hội đồng quản trị đã được giải quyết tại phiên họp thứ 45^thĐại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2025 quy định số lượng quyền mua cổ phiếu tối đa được phát hành để bồi thường cho Hội đồng quản trị là 50000 đơn vị cho cả quyền mua cổ phiếu thông thường và quyền mua cổ phiếu dựa trên cổ phiếu (với số lượng cổ phiếu cơ bản cho quyền mua cổ phiếu là 20000000 cổ phiếu phổ thông, đại diện cho số lượng cổ phiếu tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2026 sau ngày tiến hành chia cổ phiếu phổ thông theo tỷ lệ 4:1) SBG có chín Giám đốc Hội đồng quản trị (bao gồm năm Giám đốc Ban Bên ngoài) phục vụ tại thời điểm nghị quyết

Việc bồi thường cho Hội đồng quản trị cho năm tài chính này đã được quyết định bởi Giám đốc đại diện, Giám đốc công ty, Chủ tịch & Giám đốc điều hành (Masayoshi Son), người sáng lập SBG, chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của SBG, dựa trên nội dung thảo luận của Ủy ban đề cử và thù lao, là cơ quan tư vấn tự nguyện cho Hội đồng quản trị, trong phạm vi thẩm quyền được giao phó theo nghị quyết của Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm tài chính trước đó Ủy ban Đề cử & Bồi thường của SBG sẽ xem xét đề xuất bồi thường từ nhiều quan điểm, bao gồm cả tính nhất quán với chính sách bồi thường của SBG và lập báo cáo cho Hội đồng quản trị về các chi tiết cân nhắc của mình Hội đồng quản trị quyết định rằng việc cân nhắc là phù hợp với chính sách thù lao của SBG

Để đảm bảo tính độc lập, thù lao của xổ số trực tiếp hôm nay viên Ban Kiểm toán & Giám sát trong năm tài chính này sẽ được quyết định bằng cách tham khảo ý kiến giữa các xổ số trực tiếp hôm nay viên Ban Kiểm toán & Giám sát, sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm tài chính trước đó